Политика AML
Процедура ПОД
Arcaneix стремится предоставить безопасную и надежную платформу для всех пользователей. Наша комплексная процедура по борьбе с отмыванием денег (AML) является краеугольным камнем этого обязательства, обеспечивая целостность наших финансовых услуг и защиту от незаконной финансовой деятельности.
А. Строгая проверка пользователей:
- Надежная регистрация: для доступа к службе Exchange пользователи проходят упрощенный, но строгий процесс регистрации. Этот первоначальный шлюз включает в себя предоставление важной информации, необходимой для проверки вашей личности. Это соответствует правилам ПОД и снижает вероятность неправомерного использования платформы.
- Меры расширенной проверки: В особых случаях могут быть приняты исключительные меры проверки. Это может включать дополнительную документацию или видеоконференцию, особенно если источник средств неясен или существуют личные отношения с подозреваемым отправителем.
Б. Проактивный мониторинг транзакций:
- Расширенные алгоритмы: наша система использует сложные алгоритмы для постоянного мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности. Такой упреждающий подход помогает выявлять транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег или другими преступными действиями.
- Приостановление расследования: если транзакция вызывает какие-либо опасения, Ордер может быть временно приостановлен. Эта мера предосторожности позволяет Arcaneix тщательно расследовать происхождение средств.
C. Прозрачность и сотрудничество:
- Ваше обязательство: принимая наши Условия и участвуя в транзакциях, вы признаете и соглашаетесь полностью сотрудничать с нашими мерами безопасности. Это включает в себя предоставление полных и точных сведений о происхождении ваших средств, особенно во время приостановки Ордера или запросов информации.
- Честность и точность: крайне важно предоставлять правдивую, актуальную и полную информацию. Вы несете полную ответственность за точность и достоверность предоставленных данных. Помните, честность и прозрачность имеют основополагающее значение для безопасной финансовой экосистемы.
D. Последствия несоблюдения:
- Информационные запросы и замораживание средств. Непредоставление информации или предоставление ложных сведений может иметь серьезные последствия. Если предоставленная информация указывает на потенциальную преступную деятельность, Arcaneix может временно заморозить средства.
- Сотрудничество с властями: в таких случаях мы можем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы вернуть замороженные средства их законным жертвам. Это подчеркивает нашу приверженность борьбе с финансовой преступностью.
- Вычет комиссии за незаконные средства: если средства связаны с санкциями или финансовыми преступлениями, будет вычтена комиссия в размере 20% для облегчения их возможного вывода. и за обмен - Играть в азартные игры- Высокий риск - комиссия в размере 10%. вычтены, чтобы облегчить их окончательный вывод. Такая договоренность обеспечивает плавный процесс и препятствует будущей незаконной деятельности.
- Arcaneix имеет право задержать сумму расследования до тех пор, пока этого требует расследование, до тех пор, пока эта сумма представляет риск для платформы.
F. Исключительные обстоятельства и усиленный контроль:
В редких случаях, когда источник средств остается неясным или существуют личные отношения с подозреваемым отправителем, Arcaneix может запросить дополнительные меры проверки личности в дополнение к анализу цепочки. Эти расширенные меры служат дополнительным уровнем защиты от потенциального неправомерного использования средств. Платформа.
G. Наша приверженность безопасной финансовой экосистеме:
В Arcaneix мы верим в повышение прозрачности, подотчетности и строгое соблюдение правил ПОД. Ваше понимание, сотрудничество и приверженность этим принципам необходимы для защиты наших пользователей и более широкого финансового сообщества от угроз отмывания денег и незаконной финансовой деятельности. Мы уверены, что вместе мы сможем построить безопасную и надежную платформу для всех.
